Khi kiểm tra xét thấy khách hàng có dấu hiệu tẩu tán tài sản hoặc chuyển nhuợng bất hợp pháp tài sản đang thế chấp tại ngân hàng thì nhân viên ngân hàng làm gì trước tiên?

Câu hỏi liên quan

• Theo Luật dân sự, loại hình doanh nghiệp nào sau đây không phải là pháp nhân:

• Điều kiện tài trợ dự án SMEFP II.

• Thời gian lưu giữ báo cáo 01 (một) giao dịch đáng ngờ rửa tiền:

ZUNIA12

• Khi cho vay trả góp tiêu dùng ngân hàng cần quan tâm:

• Một khách hàng mở thẻ tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng với số dư khá lớn (khoảng 5 tỷ đồng) và có tham gia chương trình khuyến mại dự thưởng của Sacombank vào thời điểm gửi TK và có trúng giải thưởng khuyến khích của chương trình trị giá 500.000 đồng. Tuy nhiên 2 tháng sau khách hàng lại có nhu cầu rút trước hạn trong khi quy định của chương trình khuyến mại là không cho rút trước hạn, Trường hợp khách hàng nhất quyết rút trước hạn phải thu hồi giải thưởng đã trúng nếu có và áp dụng lãi súât rút trước hạn theo quy định. Theo anh/chị phải phải quyết cho khách hàng này như thế nào?

• Khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền của Sacombank, cần thỏa điều kiện nào sau đây:

• Đối với các hồ sơ thuộc thẩm quyền phán quyết của Giám đốc chi nhánh thì khi lập Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng đảm bảo tiền vay nhân viên căn cứ vào bút phê nào:

• Tài sản cố định nào sau đây thuộc tài sản cố định vô hình:

• Ngân lưu ròng và lợi nhuận kế toán có mối quan hệ như thế nào?

• Các hành vi được coi là cạnh tranh bất hợp pháp trong hoạt động ngân hàng:

• Thời hạn hiệu lực thanh toán của tờ séc là:

• Theo UCP600, số tiền bảo hiểm tối thiểu khi L/C không quy định rỏ giá trị CIF/CIP có thể là:

• Quy trình bán hàng có tổng cộng mấy bước?

• Khách hàng vay 100 triệu đồng, thời hạn 12 tháng, lãi suất 1.5%/tháng, ngày 12/01/2008 khách hàng nhận tiền vay. Khách hàng trả lãi vào ngày 12 hàng tháng. Đến ngày 12/03/2008 khách hàng gặp khó khăn nên không thanh toán lãi cho ngân hàng. Theo QĐ 493 và QĐ 18 thì thời gian thử thách của khách hàng này là bao lâu và ở nhóm nợ nào?

• Vốn chủ sở hữu của TCTD bao gồm những khoản mục nào?

• Đối với tài sản cho thuê tài chính, DN cho thuê trích khấu hao như thế nào?

• Chứng từ nào sau đây có thể dùng để giao dịch tiền mặt hoặc giao dịch chuyển khoản: 

• Tổng dư nợ cho vay đối với 1 khách hàng không được vượt quá bao nhiêu % vốn tự có của Ngân hàng?

• Việc cho vay để góp vốn vào công ty cổ phần có thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định 03/2008/QĐ-NHNN ngày 01/02/2008 về việc cho vay , chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và kinh doanh chứng khoán?

• Biện pháp đầu tiên ngân hàng cần phải làm để phòng ngừa rủi ro tín dụng là: